マネーロンダリング

日銀報告書

日銀報告書とデジタル通貨についての議論

日銀は今年、ブロックチェーン技術をデジタル通貨など、金融取引で活用する際の論点を整理した報告書を公表しています。その概要は下記のとおりです。 個別の取引内容をつぶさに把握・追跡できる利点と匿名性をどう両立させるかは「避け […]

FATFがデジタルIDのガイダンス草案を発表 仮想通貨取引所も規制対象に

皆さん、いかがお過ごしでしょうか。 本日は、FATF(金融活動作業部会)が、デジタルIDのガイダンス草案を発表、という話題を取り上げてみたいと思います。 FATF(金融活動作業部会)とは ご存じの方も多いかもしれませんが […]

国際連携

仮想通貨、マネロン対策で国際連携 ~2020年中に具体策をまとめる~

本日から3連休ですね。 と、思ったのですが、このままお盆休みに突入するので、世の中的には6連休? 来週の金曜日お休みすると、9連休の人もいらっしゃるのでしょうか。 皆さん、夏休みをお楽しみくださいませ! さて本日は、仮想 […]

資金洗浄

韓国の大手仮想通貨取引所、FATFガイダンスの影響により銀行から厳格なマネロン対策求められる 

関東もやっと梅雨が明けました。 それなりの降水量もあったので、水不足の心配はなさそうです。 私は、暑いのが苦手です。もう夏は満喫したので早く秋にならないかと待ち遠しいです。 さて本日は、韓国の大手仮想通貨取引所、FATF […]

アンチマネーロンダリング

暗号資産(仮想通貨)ビットコインを利用した資金洗浄で、米捜査当局がブロックチェーンデータ解析で押収に成功

参院選も終わり、立候補者の悲喜こもごもが報じられておりますが、 皆さん、いかがお過ごしでしょうか。 さて、本日はフェイスブックのリブラをはじめ、暗号資産(仮想通貨)が資金洗浄等に使われる危険性が盛んに報じられておりますが […]

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